各位股东：

    经第四届董事会第三十三次会议研究决定，召开温州银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、时间：2013年12月16日（星期一）上午（8：30报到，9：00开始），会期半天。

二、地点：温州市火车站东首温州万豪商务大酒店万福厅（附楼停车场边）。

三、主要议题：

（一）《关于变更注册资本的议案》；

（二）《关于修订〈温州银行章程〉的议案》；

（三）《关于股东名册变更备案授权的议案》；

（四）《关于修订〈温州银行2011-2015年发展规划〉的议案》；

（五）通报议题表决情况和选举结果；

 （六）律师宣读见证词。

四、出席、列席对象：

（一）法人股东应向本行提交授权委托书，委托代理人出席股东大会；

（二）自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，应向本行提交授权委托书；

（三）本行董事、监事、高级管理层。

五、其他

（一）本次会议股权登记日为截止11月30日的在册股东。

（二）投票代理委托书请于12月16日9：00之前送达董事会办公室或会议现场。

（三）需代办住宿的股东，请提前三天告知董事会办公室。

（四）联系人：林先生、吴女士。

联系电话：0577—88990011、88997097。

 特此通知。

 附件：授权委托书

2013年12月1日