各位股东：

    经第四届董事会第二十四次会议研究决定，召开温州银行股份有限公司二○一二年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、时间：2013年4月28日（星期日）上午（8：00报到，8：30开始），会期半天。

二、地点：温州市火车站东首温州万豪商务大酒店二楼万丽厅。

三、主要议题：

（一）审议《董事会工作报告》；

（二）审议《关于二○一二年度业务经营计划执行情况和二○一三年度业务经营计划安排的报告》；

（三）审议《关于二○一二年度财务决算和二○一三年度财务预算的报告》；

（四）审议《关于二○一一年度利润分配决算的报告》；

（五）审议《关于二○一二年度利润分配预案的报告》；

（六）审议《监事会工作报告》；

（七）审议《关于变更董事的议案》；

（八）通过总计票人、总监票人、计票人、监票人名单；

（九）通报《关于二○一二年度监管意见及现场检查有关问题整改落实情况的报告》；

（十）通报《关于二○一二年度关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的报告》；

 （十一）通报《关于二○一二年度董事、监事和高级管理层成员履职情况的通报》；

（十二）通报议题表决情况；

 （十三）律师宣读见证词；

 （十四）通报本次会议提案情况并作总结讲话。

四、参加对象：

（一）法人股东应向本行提交授权委托书，委托代理人出席股东大会；

（二）自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，应向本行提交授权委托书；

（三）本行董事、监事及高级管理层出席或列席股东大会。

五、其他

（一）本次股东年会继续采取提案制，请各位股东准备好书面材料，与会时递交大会秘书处。

（二）需代办住宿的股东，请提前三天告知董事会办公室。

（三）联系人：林炳杰、诸颖蓓

联系电话：0577—88990011、88990092

 特此通知。

二○一三年四月八日